Hvitvasking og sanksjoner
Vi bistår banker, andre finansforetak og virksomheter i andre bransjer med spørsmål knyttet til hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. Rådgivningen tar utgangspunkt i en risikobasert tilnærming og i hvordan regelverket får anvendelse på den enkelte virksomheten og situasjonen.
Bistanden kan blant annet gjelde risikovurderinger, kundetiltak, reelle rettighetshavere, risikoklassifisering, løpende oppfølging, rutiner og dokumentasjon. Vi bistår også med juridiske vurderinger ved avdekkede svakheter, konkrete compliance-spørsmål og saker som oppstår i forbindelse med tilsyn.
Sanksjonsregelverket reiser ofte spørsmål om kunder og motparter, eierskap og kontroll, betalinger og transaksjoner. Vi bistår med vurderinger av hvordan sanksjonsreglene får anvendelse i konkrete saker, herunder ved mulige treff og andre problemstillinger som krever nærmere avklaring.
Manglende etterlevelse kan få betydelige konsekvenser for både virksomheten og enkeltpersoner. Tidlig juridisk bistand kan derfor være viktig når det oppstår spørsmål om mulige brudd, krevende kunde- eller transaksjonsforhold eller andre forhold som bør avklares.
Vi følger utviklingen i Norge, EU og internasjonalt, herunder arbeidet i AMLA og FATF, og vurderer hvilken betydning nye regler og føringer får for norske virksomheter.
